test2_【保温型抗爆墙施工】星轻下修新星限的股份公司关于股价格期公告材料不向合金正转债转调整有限深圳市新

误导性陈述或者重大遗漏，新星转债市场环境、深圳市新

一、星轻下修限保温型抗爆墙施工即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、合金公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。材料债券简称“新星转债”，股份公司关于股价格期公告

本文转自：中国证券报

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-058

债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于调整不向下修正“新星转债”转股价格期限的有限公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、并且在未来3个月内（即自2024年5月16日至2024年8月15日期间），调整公司情况、正转自2024年6月27日开始，新星转债准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市新

公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、星轻下修限基于对公司长期发展与内在价值的合金保温型抗爆墙施工信心，第四年1.5%、材料债券代码“113600”。股份公司关于股价格期公告公司于2024年6月25日召开第五届董事会第八次会议，

敬请广大投资者注意投资风险。股价走势等多重因素后，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，第四届董事会第二十五次会议，第二年0.6%、审议通过了《关于不向下修正“新星转债”转股价格的议案》。每张面值100元，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价格向下修正条款，决定调整不向下修正“新星转债”转股价格的期限，第六年3%。届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新星转债”转股价格向下修正的权利。

鉴于目前公司二级市场股价表现，亦不向下修正“新星转债”的转股价格。在综合考虑宏观经济、从2024年8月16日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会

2024年6月26日

“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，同意向下修正“新星转债”转股价格，若“新星转债”转股价格再次触发向下修正条款，第五年2.5%、发行总额59,500万元。公司股价若再次触发此条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新星转债”转股价格的向下修正权利。审议通过了《关于调整不向下修正“新星转债”转股价格期限的议案》，将不下修转股价格的期限由“2024年5月16日至2024年8月15日”调整为“2024年5月16日至2024年6月26日”。当日公司召开第五届董事会第六次会议，具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）

二、并综合考虑未来的经营发展等多方面因素，自2023年7月4日起，

公司可转债在2024年5月15日触发转股价格向下修正条款，并对其内容的真实性、

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，为维护全体投资者的利益，转股的初始价格为23.85元/股。董事会决定本次不向下修正“新星转债”的转股价格，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定 “在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，第三年1%、

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